О проведении очередного общего собрания акционеров

30 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров

по адресу: Брестская область, Столинский район, г. Давид-Городок ул.Калинина, д.68, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2020 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждение «Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Давид-Городокский электромеханический завод» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц».

Собрание проводится в очной форме.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 1 марта  2020 года с 8-00 до 12-30, 13-30 до 17-00 по месту нахождения  Общества  г. Давид-Городок, ул. Калинина 68, кабинет ООТиЗа , 30 марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2020 года, 14.00.