О проведении годового общего собрания акционеров

О проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод»

ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», расположенное по адресу: г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества 27.03.2026 г., в 14.00.

Форма проведения собрания -смешанная.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год.

2.  Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.

3.  О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества  за 2025 год.

4.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

5.  Об утверждении распределения и использовании чистой прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.

6.  Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2026 год.

7.  Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8.  Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13:00 до 13:55. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, осуществляется группой регистрации при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Список регистрации участников годового общего собрания акционеров составляется на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

Место выдачи бюллетеней: г.Давид-Городок, ул.Калинина,68;

Время выдачи бюллетеней: с 10.03.2026 по 26.03.2026 с  10.00 до 16.00, в день проведения собрания с 13.00 до 13.55.