Акционерам

Уважаемые акционеры

ОАО «Давид-Городокский электротехнический завод»

Открытое акционерное общество «Давид-Городокский электротехнический завод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Давид -Городок, ул. Калинина, 68, приглашает Вас принять участие во очередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 27 марта 2025 года в 14.00, которое созывается по адресу: г.  Давид -Городок, ул. Калинина, 68.

Повестка дня собрания:

Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности Общества на 2025 год.

Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.

О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2024 год.

Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.

Об избрании членов  наблюдательного совета, его составе  и  ревизионной комиссии Общества.

Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 20.03.2025.

Форма проведения Собрания Общества – смешанная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: Решение наблюдательного совета от 07.03.2025 №3).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

— регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, — паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера — паспорт и доверенность или иные документы);

— лица, принимающие участие в Собрании Общества по смешанной форме проведения, предоставляют заполненные бюллетени не позднее 11 часов 00 минут в  день даты проведения Собрания Общества по адресу: г. Давид -Городок, ул. Калинина, 68 или на электронный адрес david@brest.by, с последующим предоставлением оригинала бюллетеня по почте.

— регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 27 марта 2025 г. с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 55 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 07.03.2025 г. по 26.03.2027 с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. в рабочие дни (понедельник-пятница), 27.03.2025 по адресу: г.  Давид -Городок, ул. Калинина, 68, а также в день проведения собрания по месту проведения собрания с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:

Телефон для справок 80165567250.

Наблюдательный совет Общества